OD 1. MÁJA JE ÚČINNÝ NOVÝ ZÁKON O CENTRÁLNOM REGISTRI ÚČTOV

Zriadenie registra bude významným nástrojom pre účinné predchádzanie, odhaľovanie a vyšetrovanie organizovanej trestnej činnosti, korupcie, legalizácie výnosov z financovania terorizmu a daňových únikov. Povinnosť vybudovať ho nám vyplýva z európskych smerníc.

➡ Správcom registra bude ministerstvo financií, do prevádzky ho uvedie 1. januára 2023. EÚ do budúcnosti ráta s medzinárodným prepojením centrálnych registrov svojich členov.

➡ Register umožní oprávneným orgánom verejnej moci rýchly, bezpečný a pritom jednoduchý spôsob získavania informácií o majiteľoch či disponentoch bankových a platobných účtov, bezpečnostných schránok a o konečných užívateľoch výhod. Súčasný spôsob získavania informácií trvá aj niekoľko týždňov, čo predlžuje jednotlivé konania či procesy pre OČTK a môže viesť až k ich zmareniu.

➡ Využitie dát z registra bude predpokladom pre následné zaistenia majetkov a výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.

➡ Banky budú povinné elektronicky zapisovať údaje do registra účtov na dennej báze a takisto budú zodpovedné za ich správnosť a úplnosť. Údaje budú v registri uchovávané 5 rokov.

➡ Nová legislatíva si vyžiadala aj zmeny v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, v zákone o bankách, v zákone o cenných papieroch a v zákone o finančnej správe.

➡ Náklady na zriadenie registra budú financované z Plánu obnovy a odolnosti, v rámci ktorého sú boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí prioritnými oblasťami ministerstva vnútra.

ℹ VIAC TU:
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-1-maja-je-ucinny-novy-zakon-o-centralnom-registri-uctov

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More
V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.